Compliance

Las empresas están expuestas a una diversidad de riesgos, sean legales, regulatorios, reputacionales o de imagen. Además, la globalización de los negocios exige implementar mecanismos efectivos de prevención de lavado de activos y fraudes. En este sentido, el entrenamiento del personal y la dotación de políticas corporativas se traducen en ahorro para las compañías. Nuestra área de Compliance permite a las empresas lograr dichos ahorros y prevenir responsabilidades legales, incluyendo especialmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas.