Compliance

Las empresas están expuestas a una diversidad de riesgos legales, regulatorios y reputacionales. Además, la globalización de los negocios y la extraterritorialidad de las normativas de países del mundo desarrollado, exigen a las empresas locales implementar mecanismos efectivos de prevención de lavado de activos y fraudes. El entrenamiento del personal y la implementación de sistemas de prevención se traducen en minimización de riesgos para las compañías, y en economías de largo plazo.

El área de Compliance de Chirgwin dirige sus esfuerzos a que las empresas puedan prevenir responsabilidades legales, incluyendo especialmente la prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el incumplimiento de normativas extranjeras como la UK Bribery Act y la FCPA.

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